证券代码：837174证券简称：宏裕包材公告编号：2023-098湖北宏裕新型包材股份有限企业独立董事任命公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

  2.一、任免基本情况（一）任免的基本情况湖北宏裕新型包材股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月11日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于补选企业独立董事的议案》。

  3.提名万晓霞女士为企业独立董事，任职期限至本届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交股东大会审议，自2023年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。

  4.上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

  5.提名龚小凤女士为企业独立董事，任职期限至本届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交股东大会审议，自2023年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。

  6.上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

  7.（二）任命原因根据《上市公司独立董事管理办法》第八条规定：独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事。

  8.由于纪志成先生、郑春美女士目前任职境内上市公司家数超过三家，申请辞去公司第三届董事会独立董事职务及相关专门委员会委员职务。

  9.公司董事会提名万晓霞女士、龚小凤女士（会计专业技术人员）为独立董事候选人，任期自2023年第二次临时股东大会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

  10.（三）新任董监高人员履历万晓霞，女，中国国籍，无境外永久居留权，1965年6月出生，毕业于武汉大学地图学与地理信息系统专业，博士研究生学历，教授、博士生导师。

  12.万晓霞女士为中国印刷最高奖毕昇奖获得者，国家新闻出版总署科技领军人才，教育部高等教育轻工类教学指导委员会副主任，中国印刷标准化技术委员会委员，中国颜色标准化委员会委员。

  14.龚小凤，女，中国国籍，无境外永久居留权，1973年3月出生，毕业于中南财经政法大学会计专业，博士研究生学历，副教授。

  15.1994年7月—2003年9月，在三峡大学经济与管理学院任教师；2005年7月—2010年9月，在宜昌久丰植生工程有限公司任首席财务官；2013年6月—至今，在三峡大学经济与管理学院任副教授、会计系书记；2021年5月—至今，兼任宜昌市会计学会副会长。

  二、任免对公司产生的影响企业新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律和法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

  本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。

  本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。

  （一）对公司生产、经营的影响：本次提名独立董事符合《中华人民共和国公司法》《上市企业独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》及《公司章程》的相关规定，加强完善了公司治理结构，将对公司的生产经营产生积极影响。

  三、董事会提名委员会意见公司董事会提名委员会认为提名程序符合《中华人民共和国公司法》《上市企业独立董事管理办法》和《公司章程》等有关法律法规，经对独立董事候选人万晓霞女士、龚小凤女士进行资格审核检查，认为独立董事候选人符合有关法律和法规对独立董事任职资格的要求，未发现其不得担任企业独立董事的情形，独立董事候选人万晓霞女士、龚小凤女士具有履行独立董事职责所必需的工作经验，具备了与其行使职权相适应的任职条件、专业能力和职业素质，同意将《关于补选企业独立董事的议案》提交第三届董事会第二十四次会议审议。

  四、备查文件1.公司第三届董事会第二十四次会议决议；2.公司第三届董事会提名委员会第四次会议决议。

  湖北宏裕新型包材股份有限公司董事会2023年12月11日 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 （二）任命原因 （三）新任董监高人员履历 二、任免对公司产生的影响 三、董事会提名委员会意见 四、备查文件。

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